Un grupo de contadores, administradores y empresarios en el Eje Cafetero, norte del Valle del Cauca y otras regiones realizó maniobras de blanqueo y testaferrato.
Armenia fue una de las ciudades donde contadores, administradores y empresarios lavaron activos producto del narcotráfico y sirvieron como testaferros de bienes e inmuebles avaluados en $47.000 millones.
El trabajo investigativo articulado permitió detectar el patrimonio ilícito de una red, que estaría conformada por funcionarios de bancos y otras personas señaladas de lavar más de $281.000 millones, producto de actividades ilícitas.
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Luego de la captura y judicialización de 12 presuntos integrantes de esta organización, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 48 bienes, que habrían sido adquiridos con los dineros presuntamente obtenidos por las maniobras de blanqueo.
Las propiedades afectadas, avaluadas en los $47.000 millones, corresponden a 16 inmuebles, un vehículo, 6 sociedades y 9 establecimientos de comercio.
Todas fueron ocupadas en procedimientos cumplidos en Armenia, Quindío; Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y Pereira, Risaralda; Santiago de Cali, Cartago y Dagua, Valle del Cauca; Cúcuta, Norte de Santander; Bucaramanga, Santander; y La Mesa, Cundinamarca.
De acuerdo con los elementos de prueba, las personas vinculadas al esquema de lavado de activos habrían prestado sus nombres y empresas localizadas en el Eje Cafetero y norte de Valle del Cauca para mover e ingresar al sistema financiero millonarias sumas producto del tráfico de drogas.
Las investigaciones dan cuenta de que los implicados se habrían valido de terceras personas para garantizar las operaciones ilícitas y hacerles llegar los dineros a la estructura criminal a la que le servían.
Las investigaciones estuvieron a cargo de la Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional.
Lavado de activos
Como en las mencionadas regiones del país, en el Quindío, el conjunto de personas capturadas hacía todo lo posible por legalizar millones y millones de pesos producto de los dineros obtenidos del expendio de estupefacientes.
Los arqueos por parte de los investigadores no solo señalan el modus operandi, sino también de donde se originaban los dineros ilícitos.
Así, al parecer, el dinero era legalizado para los grupos delincuenciales comunes organizados en Quindío, intermediarios en otras zonas nacionales y para los cultivadores de productos ilícitos en zonas de conflicto.
Las autoridades llegaron a los resultados por medio de testigos, interceptaciones telefónicas legalmente obtenidas, hallazgos financieros en entidades bancarias y demás.
Se esperarían más capturas en los próximos meses, según fuentes oficiales en el Eje Cafetero y otros departamentos de Colombia.
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