Capturado cabecilla del Clan del Golfo, extinción de dominio en el Quindío

La Dirección de Investigación Criminal, Dijín, y la Dirección de Inteligencia Policial, Dipol, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, FGN, desarticularon una organización criminal dedicada al lavado de activos al servicio de narcotraficantes asociados al Clan del Golfo, con la captura de 4 de sus integrantes entre los que se encontraba su cabecilla conocido como ‘El Doctor’.

En una operación simultánea en Risaralda, Quindío, Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Antioquia, Vichada, Boyacá y Meta, en Risaralda  fue capturado Hipólito Mendoza Zea, alias ‘El Doctor’, y 3 de sus colaboradores en Medellín y Santa Marta, quienes entre 2011 y 2020, habrían estructurado más de 11 empresas que registraron un patrimonio en activos superior a los $109.000 millones, a través de las que lavaban dinero producto del narcotráfico mediante la construcción de obras civiles, producción en haciendas ganaderas y contratación con administraciones departamentales y municipales.

Su actuar criminal consistía en ofrecer un portafolio de servicios a narcotraficantes para la creación de empresas fachada en asocio con profesionales corruptos con los que diseñaba maniobras estratégicas de lavado de dinero; para esto contaba con profesionales en contaduría pública, ingeniería civil y administración de empresas, responsables de crear artimañas financieras y comerciales que impidieran el rastreo por parte de las autoridades y evitar las alertas de movimientos sospechosos en el sistema financiero.

‘El Doctor’ era el cerebro de la organización criminal, brindaba sus servicios a narcotraficantes inversores, varios vinculados con el Clan del Golfo, a quienes les había creado empresas en sectores productivos como la construcción, hotelería, alumbrado público y agropecuario en varios lugares del país.

Sus colaboradores eran especialistas en maquillar estatutos, modificar los registros contables de empresas fachadas, con el fin de mostrar falsos historiales crediticios o proyectos financieramente sostenibles para facilitar la autorización de créditos de altas sumas de dinero con empresas públicas del sector financiero.

Durante la investigación se evidenció que sus alianzas ilegales se remontan al 2009, época en que brindó asesoría a testaferros y colaboradores de los hermanos Castaño Gil, vinculados con el apoderamiento forzado de haciendas ganaderas en la región del Urabá antioqueño.

Dentro de su asesoría criminal se encuentra la prestada a  alias ‘Candado’ o ‘Messi’ —que fue capturado en Filandia—, narcotraficante asociado con el Clan del Golfo, a quien le extinguieron el derecho de dominio de 7 de sus empresas y 33 inmuebles, avaluados aproximadamente en $4.2 billones a finales de 2020.

A la organización criminal de ‘El Doctor’ se le afectó con medida de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo 3.015 bienes muebles e inmuebles, ganado, sociedades y establecimientos de comercio avaluados comercialmente en más de $250.000 millones, ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Antioquia, Vichada, Boyacá, Meta, Quindío y Risaralda.

Alias ‘El Doctor’ y sus colaboradores fueron presentados ante un juez penal municipal con funciones de control de garantías que legalizó su captura y un fiscal especializado contra el lavado de activos les imputó cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir agravado, lavado de activos agravado y asesoramiento a grupos delictivos y grupos armados organizados, acción jurídica avalada por el togado.

“El presente resultado operacional constituye una afectación estructural contra organizaciones ilegales con diversas modalidades empresariales que se instalan en regiones de influencia criminal para desarrollar sus estrategias de lavado de activos, monopolizando el comercio regional y obteniendo contratos con el sector público a través de terceros, buscando garantizar una mayor rentabilidad económica”, manifestó la Dijín.

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Alias ‘Messi’

Desde el Quindío, John Fredy Zapata Garzón, alias ‘Messi’ o ‘Candado’, inyectaba dinero en campañas políticas de la subregión del Urabá antioqueño, invertía en grupos musicales y jugadores de fútbol, con el fin de maximizar la ganancia criminal y realizar un mayor aporte a las rentas del Clan del Golfo.

A través de diferentes labores investigativas, la Policía determinó que Zapata Garzón también lideraba actividades de narcotráfico y lavado de activos, asociadas con los principales cabecillas del Clan del Golfo, con rutas para el tráfico de estupefacientes hacia Europa y Estados Unidos, teniendo capacidad para el blanqueo de capitales hasta por $535 millones anuales, a través de empresas fachadas, inversiones y bienes muebles e inmuebles en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Quindío y Risaralda. 

Según establecieron, ‘Messi’ tenía un patrimonio, avaluado en más de $20.000 millones, lo que hace que actualmente presente 2 registros por operaciones sospechosas, por parte de la unidad de Información y Análisis Financiero de las autoridades nacionales. 

La captura de Zapata Garzón generó una afectación significativa a las finanzas criminales del Clan del Golfo, avaluada en más de $4 billones, obstaculizando su plan de expansión a nivel nacional y reduciendo los espacios controlados para las actividades criminales.

El operativo en Filandia

Hasta una finca de Filandia, el pasado 3 de enero, policías adscritos a la Dijín, arribaron con el objetivo de localizar a alias ‘Messi’ que llegó al Quindío a finales del año pasado para festejar el recibimiento del 2021.

Los agentes, con armas de alto alcance, identificaron la presencia de John Fredy Zapata Garzón y de sus guardaespaldas, por lo menos 5 sujetos fuertemente armados.

Un grupo de policías decidió ingresar al predio para someter al buscado junto a sus acompañantes. En este hecho no hubo respuesta bélica.

Los agentes lograron la incautación de varias armas de fuego, vehículos de alta gama y más de 50 cabezas de ganado. Según las investigaciones, John Fredy Zapata Garzón habría sido visto en varios lugares de Armenia y otros municipios del departamento donde presentaba su fachada como empresario de la construcción y también donde se paseaba y residían varios integrantes de su círculo más cercano.

“Es importante establecer que gracias al desarrollo y posterior materialización de procesos investigativos en los que policía judicial aportó elementos materiales probatorios a través de labores de inteligencia e investigación criminal en el país, permitió que 155 de esas capturas, por delitos como, lavado de activos, homicidio, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, extorsión, narcotráfico y concierto para delinquir, fueran atendidas por orden judicial, lo que representa un 86 %. Lo anterior sin mencionar que esto generó que se impusieran medidas de aseguramiento a 104 de 109 capturados lo que equivale a un 95 % de efectividad en estos procesos”, manifestaron las autoridades.